各位
平素は格別のご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。
株式会社オルツ（本社：東京都港区、代表取締役社長：米倉 千貴、証券コード：260A）は、2025年３月26日（水曜日）10時00分（受付開始 午前9時00分）、ベルサール六本木にて、社第11期定時株主総会を開催いたします。ライブ配信も実施いたしますので、以下の詳細をご確認いただけますと幸いです。また、株主総会の開催に先立ち、株主さまから、インターネットにより事前質問をお受けいたします。
開催概要
タイトル：第11期定時株主総会
日 時 ：2025年3月26日（水）午前10時00分（受付開始 午前 9時00分）
場 所 ： 東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー9F ベルサール六本木
グランドコンファレンスセンター Room H
会議の目的事項：
報告事項
１．第11期（2024年１月１日から2024年12月31日まで）事業報告及び連結計算書類の内容
並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第11期（2024年１月１日から2024年12月31日まで）計算書類の内容報告の件
決議事項
第1号議案：定款一部変更の件
第2号議案：資本金の額の減少及び剰余金処分の件
第3号議案：取締役3名選任の件
第4号議案：取締役の報酬額改定の件
第5号議案：監査役の報酬額改定の件
◎当日ご出席の際には、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
◎議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。
◎書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。また、インターネットにより複数回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権として取り扱わせていただきます。
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。
インターネット等による議決権行使について、QRコードを読み取る方法「スマート行使」、議決権行使コード・パスワードを入力する方法等、その他詳細につきましては、「第11期定時株主総会招集ご通知」をご覧ください。
事前質問受付およびライブ配信・動画オンデマンド配信について
■事前質問受付およびライブ配信のご案内
株主の皆さまの利便性向上のため、株主総会のライブ配信を実施いたします。また、株主総会の開催に先立ち、株主さまから、インターネットにより事前質問をお受けいたします。
なお、ライブ配信では議決権を行使することができませんので、ご視聴される株主の皆さまにおかれましては、電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、2025年3月25日（火）午後6時までに議決権をご行使いただきますようお願い申し上げます。
・配信日時：2025年3月26日（水）午前10時から株主総会終了時まで
※なお、当日ご来場の株主さまのプライバシーに配慮いたしまして、ライブ配信の映像は議長席および役員席付近のみとさせていただきます。
・視聴方法：以下のURLへアクセスし、事前登録をお願いいたします。https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=pX9ciX7J
または、以下のQRコードより、事前登録をお願いいたします。
フォーム送信後、登録者用参加リンクが記載された招待メールをお送りいたします。
※ライブ配信に関するご注意事項
・ライブ配信は、会社法上の株主総会の会場ではございませんので、議決権行使および質問等はできません。
・議決権行使は、あらかじめ議決権行使書用紙のハガキ返送または、インターネット等で事前に行使いただきますようお願いいたします。
・事前に議決権の行使をされた場合でもライブ配信をご視聴いただくことができます。
・ライブ配信のご視聴は株主さま本人のみに限定させていただき、代理人等によるご視聴はご遠慮いただきますようお願いいたします。
・時間になっても開始されない場合は、画面更新ボタンをクリックしてください。
・ご利用される機器やインターネットの通信環境により、映像や音声に不具合が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
・ライブ配信をご視聴いただく場合の通信費用等は株主さまのご負担となります。
・ライブ配信の写真撮影・録音・録画および第三者への提供やSNSなどでの無断公開等は固く禁止させていただきます。
・ライブ配信をご視聴いただく株主さまにおかれましては、総会当日の会場においてご質問いただくことの代替措置として、本株主総会に関するご質問を事前登録の際に受け付けております。いただきましたご質問のうち、株主の皆さまのご関心の高い事項についてのみ本株主総会の中で一部ご紹介させていただく予定です。なお、株主さまへの個別の回答はいたしかねますので、ご了承ください。
※会社法上の質問ではありませんので、回答についてはお約束するものではありません。
※本株主総会に関する内容以外のご質問に関しましては、回答しない場合がございます。
・ライブ配信の実施につきましては万全を期しておりますが、通信環境の悪化やシステム障害等の不測の事態により変更ま たは中止することがありますので、あらかじめご了承ください。
■株式会社オルツについて
2014年11月に設立された当社は、「P.A.I.」（パーソナル人工知能）、AIクローンをつくり出すことによって「人の非生産的労働からの解放を目指す」企業です。また、AIの対話エンジンの開発から生まれた音声認識テクノロジーを活用したCommunication Intelligence「AI GIJIROKU」を筆頭として、そのほか、PoC（Proof of Concept、概念実証）により様々なビジネス上の課題を切り口としてソリューション展開するプロダクト（「altBRAIN」、「CLONEdev」、「altTalk」など）を開発・提供しています。
https://alt.ai/
商号 ：株式会社オルツ（東証グロース：260A）
代表者 ：代表取締役社長 米倉 千貴
事業内容：デジタルクローン、P.A.I.の開発を最終目的とした要素技術の研究開発とそれらを応用した
製品群（Communication Intelligence「AI GIJIROKU」等）の展開、AIソリューションの提供
創業 ：2014年11月
所在地 ：東京都港区六本木七丁目15番７号
＜本件に関するお問い合わせ先＞
株式会社オルツ
経営企画部 IR担当
alt_ir@alt.ai
登録、接続不可等のお問い合わせは以下までご連絡ください。
問い合わせ先 Chorus Callオペレーションセンター
customer_support_asia@choruscall.com
TEL： 050-5824-9227